平安银行股份有限公司 董事会决议公告

来源: 联商网 2019-11-08 15:44:38

证券代码:000001证券缩写:平安银行公告编号。:2019-060

优先股代码:140002优先股缩写:平尤因01

平安银行股份有限公司

董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第二十八次会议以通信表决方式召开。会议通知将于2019年9月19日以书面形式发送给所有董事。投票截止日期是2019年9月23日。本次会议的召开符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。共有13名董事(包括5名独立董事)参加本次沟通投票。谢永林董事长及胡跃飞、陈新英、姚博、叶素兰、蔡芳芳、郭健、郭世邦、王韩春、王宋祁、韩晓京、郭田勇、杨汝生等13名董事参加了本次沟通投票。

会议审议通过了《关于与平安国际金融租赁有限公司关联交易的议案》

这项动议有8票赞成,0票反对,0票弃权。

谢永林董事长、董事陈新英、姚博、叶素兰和蔡芳芳回避投票。

独立董事王韩春、王宋祁、韩晓京、郭田勇和杨汝生一致同意议案。

特此宣布。

平安银行股份有限公司董事会

2019年9月24日

证券代码:000001证券缩写:平安银行公告编号。:2019-061

关联交易公告

一、关联方交易概述

(一)关联交易的基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”)第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与平安国际金融租赁有限公司关联交易的议案》,同意授予平安国际金融租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)60亿元综合授信额度,其中:风险敞口50亿元。 期限为1年,单笔业务期限不超过3年,担保方式为应收融资租赁资金质押; 低风险信贷额度为10亿元,期限为1年。担保方式是票据池质押。

(2)与上市公司的关系

平安银行和平安租赁均为中国平安保险(集团)有限公司(以下简称“中国平安”)的控股子公司。根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第八条和《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3条的相关规定,平安租赁构成我行关联交易。

(三)审议表决情况

截至2019年6月30日,本行净资本为3051.11亿元,本次关联交易金额为60亿元,占本行净资本的1.97%。根据中国银行业监督管理委员会的有关规定和本行的关联交易管理办法,本次交易构成本行的重大关联交易,应提交董事会审议批准。本行第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与平安国际金融租赁有限公司关联交易的议案》,董事长谢永林、董事陈新英、姚博、叶素兰、蔡芳芳回避表决。本行独立董事王韩春、王宋祁、韩晓京、郭田勇、杨汝生对上述重大关联交易进行了事前审查,同意将上述重大关联交易提交董事会审议,并就相关事项发表了独立意见。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要相关部门批准。

二.关联方基本信息

平安国际金融租赁有限公司成立于2012年9月27日。它是平安中国的全资子公司,专门从事金融租赁服务。平安租赁注册资本:13896819176元;注册地点:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海郭进中心办公楼二期37楼;法定代表人:方郝伟。截至2018年底,平安租赁资产总额2347.41亿元,负债总额2055.01亿元,所有者权益292.40亿元,营业收入151.48亿元,净利润32.16亿元。截至2019年6月底,平安租赁资产总额2555.62亿元,负债总额2227.18亿元,所有者权益328.43亿元,营业收入91.91亿元,净利润20.25亿元。平安租赁不是不诚实的被执行人。

三.关联交易协议的主要内容

本行第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与平安国际金融租赁有限公司关联交易的议案》,同意授予平安国际金融租赁有限公司60亿元综合授信额度,其中:敞口金额50亿元,额度期限1年,单笔交易期限不超过3年,担保方式为应收金融租赁资金质押。低风险信贷额度为10亿元,期限为1年。担保方式是票据池质押。

四.关联交易的定价政策和基础

上述关联交易按照商业原则定价,且定价不优于与非关联交易的类似交易。

V.关联交易的目的和影响

作为上市商业银行,上述关联交易是公司的正常业务,对公司的正常业务活动和财务状况没有重大影响。

六.与关联方的累计信用关联交易

年初至披露日,我行与平安租赁共累计信贷关联交易75亿元。

七、独立董事事先批准和独立意见

本公司独立董事王韩春、王宋祁、韩晓京、郭田勇、杨如生提前批准了我行《关于与平安国际金融租赁有限公司关联交易的议案》,同意将上述关联交易提交董事会审议,并发表独立意见如下:

1.平安银行董事会对上述关联交易的表决程序合法合规;

2.平安银行已根据商业原则就上述关联交易协商达成具体交易条款,定价不优于与非关联方的类似交易。不存在损害公司和股东利益的情况,上述关联交易不影响公司的独立性。

八.供参考的文件

1.平安银行股份有限公司董事会决议;

2.平安银行股份有限公司独立董事的独立意见

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